PNB Scam: नीरव मोदी के भाइयों पर शिकंजा, जब्त हो सकती है संपत्ति,

PNB Scam: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में एंफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीरव मोदी के भाइयों नीशल मोदी और नेहल मोदी को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ (Fugitive Economic Offender- FEO) घोषित करने की मांग की है. इसके लिए ईडी ने मुंबई की विशेष अदालत में आवेदन दाखिल किया है. इस मामले की सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

अगर अदालत किसी आदमी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर देती है, तो उसकी भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों को जब्त या कुर्क किया जा सकता है. एंफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है कि नेहल मोदी ने फर्जी कंपनियों और विदेशों में लेनदेन के जरिए बड़ी रकम को छिपाने और इधर-उधर करने में नीरव मोदी की मदद की. वहीं, नीशल मोदी पर आरोप है कि उन्होंने दुबई में बनाई गई फर्जी कंपनियों में डमी पार्टनर नियुक्त किए और कुछ कंपनियों में हस्ताक्षरकर्ता या लाभार्थी रहे.

2025 में अमेरिका में गिरफ्तार हुआ था नेहल मोदी 
नेहल मोदी को 2025 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और वह भारत लाए जाने (प्रत्यर्पण) के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. ईडी ने नीरव मोदी की कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों आदित्य नानावटी और संदीप मिस्त्री को भी भगोड़ा घोषित करने की मांग की है.

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी है PNB स्कैम का मुख्य आरोपी
पीएनबी स्कैम में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर 23,780 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट (FLC) के जरिए निकालने का आरोप है. 2019 में अदालत नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर चुकी है, जबकि मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी की अर्जी अभी लंबित है.

लंदन की जेल में बंद है नीरव मोदी
इस समय नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है, जबकि मेहुल चोकसी भी प्रत्यर्पण की कार्रवाई का सामना कर रहा है.